AML

Casino Crazywinners, müşterilerine, 30 Haziran 2013’ten itibaren yürürlüğe giren Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 (AML/CFT Akti olarak değinilecektir)’le uyumlu olması gerektiğini bildirmek ister. Devletin, terörün fonlanmasıyla ve kara para aklamayla savaşmasına yardımcı olmak için, kanun, hesap açan her kişiyi tanımlayan bilgilerin tüm finansal kurumlarca alınmasını, doğrulanmasını ve kayıt altına almasını gerektirmektedir. Bu nedenle, Casino Crazywinners, AML/CFT Akdi’nin amaçlarının sağlanması için risk değerlendirmesine dayanan dahili Anti-Kara para aklama ve Kontr-Terörizm Programı (sonrasında AML Programı olarak değinilecektir) geliştirmiştir. Bunlar:

  • Kara para aklama ve terör finansmanını tespit etmek ve önlemek;
  • Finansal sistemde kamuoyu güvenine katkıda bulunmak.

Casino Crazywinners’ta bir hesap açarak, şu şartları kabul etmiş olursunuz:

  • AML/CTF Akdi ve ilgili kural ve düzenlemeler (zaman zaman düzenlenen) dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla uygulanabilir tüm anti-kara para aklama kanunları ve düzenlemelerine uyacağınızı garanti edersiniz;
  • Aşağıdakilerin farkında olmadığınızı ve bunlardan şüphe duymak için bir sebebiniz olmadığını belirtirsiniz:
    • hesabınıza para yatırmak için kullanılan paranın herhangi bir kara para aklama aktivitesinden veya uygulanan kanun veya düzenlemelere göre veya aksi halde herhangi bir uluslararası konvansiyon veya sözleşmede (“yasadışı aktiviteler”) yasadışı olan diğer aktivitelerden sağlanmış olması; veya
    • Fondaki yatırımınızın getirilerinin, yasadışı aktiviteleri fonlamak için kullanıldığını; ve
  • anti-para aklamayla ilgili tüm kanunlara ve uygulamalara uymamız için talep edebileceğimiz tüm bilgileri bize ivedilikle sunmayı kabul edersiniz.

AML Programına göre Casino Crazywinners, her müşteri için müşterinin maruz kaldığı risk seviyesine göre başlangıç ve devam eden durum tespiti yapar.

200%
HOŞGELDİN BONUSU
HEMEN OYNA
Strike Gold
$11,910.14
Eve G. won $1.733.00 on Golden Gorilla
Major Moolah
$5,235.60
John H. won$856.00 on At The Copa
Money Magic
$29,990.58